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关于朱XX诈骗一案辩护词

2017-03-02 17:00:35点击数:4221来源:刑事辩护网

关于朱XX诈骗一案

辩护词


尊敬的审判长审判员:


本辩护人接受委托后,多次会见被告人,仔细查阅案件材料,最终认为,本案指控被告人犯有诈骗罪的证据不足。所以,本辩护人将做证据不足的无罪辩护,具体辩护意见发表如下:


一、本案罪名是否成立的关键点就是第一份房屋买卖合同的签订是否是合同双方的买卖真实意思表示?


控方意见,认为第一份房屋买卖合同是合同双方的真实意思表示,第二份买卖合同是诈骗,被告方的辩解意见,认为第一份房屋买卖合同是名买卖实借贷的关系,第二份买卖合同是合同双方具有买卖合意的真实意思表示。那么,究竟哪份协议是真实的买卖合同呢?

(一) 、看两份合同签署的相关资料

第一份合同仅有两份文件

1、 房屋买卖合同

2、 xxx万的转账记录

第二份合同签署时有如下文件

1、 与涉案房屋动拆迁协议中所有被安置人签署的期房转让合同

2、 拆迁补偿协议书及涉案房屋调换发票,以及该两份重要的证明房屋权属的法律文件的转交收条

3、 涉案房屋的动迁安置协议中所有被安置人的身份证复印件,结婚证复印件,户口本复印件

4、 所有合同签署人的承诺书

5、房屋煤气IC卡的收条

6、 与租客签的租赁合同

7、 水电煤的缴费账单

8、 购房款的转款凭证

第一位买受人除签订了一份买卖合同之外,并没有获得其他证明该房产权属的资料,而第二位买受人还获得了该房屋将来过户的关键凭证,拆迁补偿协议书及房屋调换发票。

第一位买受人支付的所谓购房款不多不少XXX万元整,而购房合同是有零有整。第二位买受人支付的购房款与期房转让合同所签金额一致。

从以上证据其实已经可以说明第二份合同才符合房屋交易的整个法律过程。

(二)、看两份合同签署的背景及经过

如果以上两份合同及相关关联证据还不足以直接说明哪一份是代表真实意思的买卖合同,我们还可以看整个合同签署的背景和经过。

1、 买受人身份背景

第一份合同的买受人,一审的辩护律师已经提出,买受人两夫妻一直从事民间借贷行业,过去两年在奉贤法院有十多起民间借贷诉讼案件,由于这些案件的判决文书还没有上传到法院裁判网,辩护人的权限也无法获得相关裁判文书,但从案由已经显示出齐XX蔡XX夫妻长期从事民间借贷活动。在齐XX和蔡XX两人的笔录中,也多次提到涉案房屋系迁安置房,没有产证,无法做抵押,只能签买卖,这没有抵押就做买卖的行为符合民间借贷一贯操作手法的特征。

第二份合同的买受人是通过被告人妹妹施咏梅的老板介绍的正经生意人,有购房的能力及动机,购房过程非常谨慎。

2、 签订合同及签订后的买受过程

第一份合同签署后双方就房产交接没有再发生任何交集,两人在转款签约之前甚至都没有到过涉案房屋,事后也没有交接、实际占有涉案房屋,房屋价值动辄数百万,一次性支付购房款居然无需去了解房屋情况,无需去接收房屋这本身就不符合常理。

第二份合同签署后,买受人与出卖人交接了房产,买受人实际控制并出租管理了该房产。

所以,辩护人的观点是:第一份买卖合同是名买卖实借贷的合同,第二份合同才是买卖双方之间真实的买卖意思表示。


二、控方指控被告人犯有诈骗罪的证据不足


1、除上述提到的书证之外,控方的其他证据非常单薄,主要就是所谓证人齐XX、蔡XX的证人证言。

齐XX,于案发的当天也就是2015年2月15到公安机关做的一份笔录;

蔡XX,于案件已经送到检察院后的8月3号做出的一份笔录。

齐XX和蔡XX这两个人是夫妻,也是第一份买卖合同中的买方,是本案当

然的利害关系人,本案的处理结果跟他们的利益息息相关,因此,光凭他俩的证人证言不能作为定案的证据。他们与被告人签订的这份买卖合同如果认定是真实的买卖合同,他们是最大的受益方;如果定性为是民间借贷,他们获取的高额非法利息将被视为无效,他们与被告人的关系将是债权债务关系,而本案被告人是否还有偿债能力值得商榷。所以,作为保护自身利益出发,这两位所谓的证人证言的真实性必须要有其他证据进行佐证。

2、对被告人的辩解没有认真排查,致使影响本案定案的关键证据流失。

根据被告人的辩解,第一份买卖合同是名买卖实借贷的法律关系,在本案中的相关证据中间,能够看到被告辩解的合理性,那么,作为侦查机关,有义务去核实相关证明被告无罪的证据材料。

首先,一审辩护律师已经提出,第一份合同买受人有多起相类似的民间借贷纠纷在诉,在案发当时,被告人已经赌得债台高筑四处找钱,而且也确实到处去借了钱,所谓买受人又正好是做民间借贷的放款人,被告人与其发生借贷关系有基础。

其次,本案所谓的受害人也就是第二位房屋买受人,从本案发生至今,自始至终都不认为自己是受害人。

本案的案发非常具有戏剧性,既不是所谓的受害人报案,也不是第一份合同的买受人报的案,而是第一份合同买受人因为被告人不再支付利息,并得知涉案房屋被卖而去把房屋租客赶出去换锁而起的纠纷,被告人的妹妹报110才导致案发的,所谓被害人至始至终没有以被害人的身份报案,反而是所谓证人齐XX到公安机关做笔录时说是报案。

最后,也是最重要的一点,被告的辩解中说到每个月以现金的方式向齐XX、蔡XX支付巨额利息,而从控方提供的被告方的银行卡取款记录中可以证明被告辩解的合理性,被告定期取款,数额基本固定,如果需要证明被告的辩解无效,那么必须要弄清楚被告长达十个月的定期取款的去向和用途是什么?然而,控方完全无视这客观事实的存在,没有进一步深查。

根据本辩护人详细了解被告人描述的给付利息的经过,侦查机关在案发之时完全可以调取银行内外的监控核实被告与蔡XX是否有交付金钱的行为,就能查明被告人所述是否属实。本辩护人接受委托后,还专门要被告人的家属到银行去询问能否调取监控,但很遗憾,时间久远已经无法查询。

很简单,说一千道一万,本案只要有证据证明蔡XX和齐XX收了利息,第一份合同就是民间借贷关系,没有收利息,就是房屋买卖关系。对这样足以影响案件定性的关键证据,侦查机关居然没有查证!居然没有查证!居然没有查证!

这是刑事案件,不是民事案件,侦查机关和检察机关不但要查明被告人犯罪证据,也要查明被告人没有犯罪的证据,是站在法律的立场上查明事实,维护法律的公平与正义,而不是站在原告的立场上进行有罪推定。

从卷宗中可以看到,其实检察机关已经看到这个案件的证据有缺失,对被告人民间借贷并支付利息的辩解试图要求公安机关补充侦查,然而公安机关仅提供了两份工作说明敷衍了事。

我国《刑事诉讼法》第五十三条对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。

证据确实、充分,应当符合以下条件:

(一)定罪量刑的事实都有证据证明;

(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;

(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。

本案从案发到今天,已经历时将近两年,侦查机关没有对相关证据进行查证和保全,致使本案的关键证据流失,其责任应在侦查机关,不得由此否定被告人的辩解,其后果也不能由被告人来承担。

因此,本辩护人认为本案定罪证据不足!


三、辩护人想就原审判决书的第二点发表一点法律上的看法


原审法院判决的第二点:责令朱XX退赔被害人孙XX经济损失人民币XXX万元。

本辩护人认为该条判决不妥,没有经过法律上的严格论证。

本案涉及到两层法律关系,第一层是刑法意义上的法律关系,朱XX有没有构成犯罪,是否构成犯罪的前提是他的主观故意到底是一房两卖还是一个借贷一个买卖,其判断标准是主观上是否有故意,客观上是否实施了相关行为,从刑法意义上来讲,仅需审查合同的真实性和合同各方的意思表示即可,而无需审查合同在法律上是否有效。

事实上,本案还有另一层民法意义上的法律关系,无论朱XX是否构成犯罪,我们都绕不开一个事实,涉案房屋是动拆迁房,根据《上海市动迁安置房管理办法》第三章 供应和使用 第二十三条规定:

第二十三条动迁安置房在取得房地产权证后的3年内,不得转让、抵押,但依法发生继承等非交易类行为以及由原安置区、县的住房保障房屋管理局按照有关规定组织回购的除外。

根据该条规定,动迁安置房进行转让、抵押的前提是取得房地产证后3年内,朱XX前后签的两份买卖合同都没有取得涉案房屋的房地产证。为了慎重起见,本辩护人又查了其他规定,还有种说法,是只要房产开发商的大产证下来,动迁房屋也可以转让、抵押。但很遗憾,经查,涉案房屋直到去年年底开发商的大产证才办下来。

所以,根据《上海市动迁安置房管理办法》的规定,从民法意义上来讲,涉案房产还根本没有办法办理转让、抵押手续,因此,前后两份房屋买卖合同都应归于无效。现实生活中,此类案件层出不穷,相关案例非常多,有的判决有效,有的判决无效,但无论是有效还是无效,都应当根据民事法律以及上海的相关动迁法规政策来认定,原审法院刑事审判庭根本就没有对这一节事实和法律规定进行审理查证,原审法院在一份刑事判决书对合同的民法定性实为不妥,也不利于本案引起的后果的处理。

据了解,涉案房产的市场价值已经接近500万,该两份买卖合同如果依法归于无效,则这两套房产可以办好产证后出售,无论是齐XX蔡XX,还是孙XX,无论是购房款也好还是借款也好,都能从房款中得到补偿,这样才真正将才社会矛盾化解到最小。


赌博乃万恶之源,本案的一切纠纷都因被告人的嗜赌而起,妻离子散,欠一屁股债,老丈人的房子被抵押、妹妹妹夫的房产卖掉为了帮他还债,老父母在大过年的被催债者赶出门,还有其他亲戚都深受其害,被告人这些所作所为,身陷囹圄还真是不值得同情。但是,尊敬的审判长审判员,道德的审判不等于法律的审判,被告人再大的恶也不至于不应当承受十年牢狱之灾。

综上所述,请合议庭支持辩护人的辩护观点,谢谢。


上海中申律师事务所

郭霁律师

2016年12月5日


附辩护资料如后:

第一组:第二份买卖合同交易过程的所有交易资料

第二组:齐XX、蔡XX在近两年在奉贤法院涉及民间借贷案件的案号和案由线索表

第三组:齐XX刚刚以合同确认之诉为由提起的民事诉讼起诉书和法院开庭传票

第四组:辩护人在看守所与朱XX的会见笔录

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